المشهد اليمني الأول/
أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، امس الخميس، أنه يبذل جهداً من أجل رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المكتب في بيان صحافي: «في ضوء قرار مفوضيّة الاتحاد الأوروبي استمرار إبقاء العراق في القائمة المنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر ما زالت مستمرّة منذ صدور تلك القائمة لأول مرة عام 2016 والتي كانت أكثر شمولاً عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي (FATF)”.
وأضاف: “وفي عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) لتتصاعد على إثر ذلك الجهود وتتظافر من أجل التعجيل في رفع اسمه أيضاً من القائمة الأوروبية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوروبية في هذا المجال، وقد استمر العراق ومن خلال تنسيق عالي المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار أنظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع واقتناء أجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات، بالإضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعدّدة الأطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم”.
